新希望六和股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2012 年 3 月 27 日在成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中心 3 楼蜀风厅召开。本次会议应到董事 10 人，实到 8 人；公司董事黄炳 亮先生、黄代云先生因公出差在外,特分别委托公司董事张效成先生、 董事长刘永好先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席 了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》
根据四川省证监局川证监上市【2012】14 号《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，公司拟制定《内部控制 规范实施工作方案》。按有关规定，公司的内控实施方案经公司董事 会审议通过后将对外公告，并向四川省证监局报备。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的议案》
公司农产业整体上市后，扩大了公司的生产经营规模，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，2012 年 1－3 月 公司总裁办公会议先后讨论了拟实施的 25 个投资发展项目，投资发 展项目固定资产及股权投资总额约为 4.9215 亿元。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、新希望六和股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
2、新希望六和股份有限公司内部控制规范实施工作方案
农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台；【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接；报价-下单看行情；灵活、便捷更省心； 点击前往报价，查看大宗农产品行情 http://www.16988.com
评论 登录