江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于２０１２年３月１８日以电话方式发出，会议于２０１２年３月２１日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事麦庆华先生主持，公司董事会成员６人，实际出席董事６人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致通过了如下议案：
一、以６票同意，０票弃权，０票反对通过了关于选举公司董事长的议案
鉴于吴成文先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，经董事会审议，选举了麦庆华先生接任公司第七届董事会董事长。
二、以６票同意，０票弃权，０票反对通过了关于补选公司董事的议案
鉴于吴成文先生因个人原因辞去公司董事职务，需补选一名董事，经董事会审议，同意提名武大学先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会选举。公司独立董事赵伟先生、刘志坚先生及杨标先生对该项议案无异议，认为公司董事候选人符合任职条件，其提名程序合法合规。
三、以６票同意，０票弃权，０票反对通过了公司《内控规范实施计划及工作方案》
为加强和规范企业内部控制，提高公司经营管理水平及风险防范能力，根据企业《内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司制订了内部控制规范实施计划及工作方案（计划及方案全文已于同日在巨潮咨询网公告）。
四、以６票同意，０票弃权，０票反对通过了关于修改《公司章程》的议案
根据公司运作实际情况需要，公司依照《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对现有《公司章程》部分条款进行修改：
《公司章程》第二十一条
原为：公司目前股份总额为叁亿贰仟贰佰捌拾陆万壹仟叁佰贰拾肆股。公司股本全部为普通股。
现修改为：公司目前股份总额为叁亿贰仟贰佰捌拾陆万壹仟叁佰贰拾肆股，公司股本全部为人民币普通股。目前公司股本结构为：控股股东德力西集团有限公司持股数为陆仟肆佰万股，占公司股份总数的１９．８２％；其余股东持股数为贰亿伍仟捌佰捌拾陆万壹仟叁佰贰拾肆股，占公司股份总数的８０．１８％。
五、以６票同意，０票弃权，０票反对通过了关于召开公司２０１１年度股东大会的有关事宜
公司定于２０１２年４月２０日召开２０１１年度股东大会（详见公司同日刊登的２０１２－１０号公告）。
上述第二及第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年三月二十二日
附件：
董事候选人武大学简历
男，１９６９年６月出生，大学本科学历，会计师，曾任安徽淮南市食品厂董事、财务科长，安徽庐江金太阳啤酒有限公司副总经理，德力西集团有限公司审计部副经理、财务部经理，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监、监事，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开２０１１年度
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：２０１２年４月２０日上午９时３０分
（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
１、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；
２、截止２０１２年４月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
３、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。
二、会议审议事项：
（一）审议公司２０１１年度董事会工作报告
（二）审议公司２０１１年度监事会工作报告
（三）审议公司２０１１年度报告及年度报告摘要
（四）审议公司２０１１年度财务报告
（五）审议公司２０１１年度利润分配预案
（六）审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案
（七）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计工作的议案
（八）审议关于补选公司董事的议案
（九）审议关于修改《公司章程》的议案
以上需审议议案的具体内容，请参阅本公司２０１２年２月２８日及２０１２年３月２２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
（一）登记方式：
１、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；
２、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；
３、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：２０１２年４月１６日（上午８：３０－１１：００，下午２：００－５：００）
（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼证券事务部
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
１、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；
２、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
四、其他事项
１、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；
２、联系办法：
公司办公地址：广东省江门市甘化路６２号
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：５２９０３０
联 系 人：沈峰
联系电话：０７５０—３２７７６５１ 传真：０７５０—３２７７６６６
３、股东登记表及授权委托书（附后）
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年三月二十二日
附件１：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会。
股东姓名： 股东证券账户号：
身份证或营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：
附件２：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
２０１１年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并授权其全权行使表决权。本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
受托人（签章）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
以下为本人／本单位对本次股东大会各项议案的表决意见，如无指示，则由代理人酌情决定投票：
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